Сельхозтехника Отсутствие доступа к накопленным средствам – одно из худших, что может случиться с владельцем банковского счета. Самый распространенный случай блокировки средств на счете – это незавершенное исполнительное производство, например, в связи с неуплаченным штрафом, выплатой по кредиту или неуплаченным налогом. Счет также может быть заблокирован для обеспечения требований, предъявленных в суде, после чего средства будут арестованы по решению суда.
На официальном сайте Модульбанка можно воспользоваться услугой «Белый бизнес» и проверить по ИНН контрагента. Специалисты Модульбанка оценят степень риска блокировки счета и дадут рекомендации для успешного ведения бизнеса. Предоставляется широкий спектр услуг, связанных с получением информации, в том числе с помощью экономической и бизнес-аналитики.
Блокировка средств на банковском счете имеет множество негативных последствий для владельца счета, в крайних случаях может даже привести к банкротству компании.
Бизнес-аналитика для компаний и проверка контрагентов в бизнесе
Экономическая и бизнес-аналитика связана с получением труднодоступной информации о компаниях, учреждениях и других экономических субъектах, а также о рынках, на которых они работают, и об окружающей среде предприятия.
В бизнесе важно не только проверять контрагентов, с которыми собираетесь сотрудничать. В целях безопасности также важно регулярно проверять подрядчиков, которые, как показывает опыт многих хозяйствующих субъектов, могут создавать проблемы, в то время как сами начинают испытывать финансовые или иные проблемы.
Иногда недобросовестные субъекты, притворяясь честными и корректными, вносят тревожные изменения только после приобретения подрядчиков и во время сотрудничества. Все это означает, что использование служб экономической разведки должно быть постоянным элементом функционирования предприятий, заботящихся о безопасности.
Целью белого списка контрагентов и проверки по ИНН является обеспечение более высокого уровня безопасности проводимых транзакций, включая выполнение условия должной осмотрительности при контроле статуса подрядчика, что важно для ответственности по обязательствам. В списке проверяются только счета, открытые в связи с осуществляемой хозяйственной деятельностью, и по ним ведутся только расчетные счета, включая текущие и вспомогательные счета.